El Ministerio Público Fiscal (MPF) avanza en la investigación por las presuntas estafas a decenas de personas en Paraná. En la actualidad hay 44 denunciantes. Todos habrían depositados fondos en la denominada “Mesa de dinero” constituida en una financiera, la cual pagaba intereses superiores a los del mercado financiero.
Los responsables tomaban pesos, dólares, vehículos y propiedades. A cambio, ofrecían rendimientos mensuales que rondaban el 4% en moneda extranjera y la devolución del capital al final del plazo. Esto implicaba que quien invertía 10.000 dólares en un año ganaba 4.800. La maniobra habría afectado a arias decenas de personas en por un monto que aún no precisado, pero que estiman, sería multimillonario.
Avance de la investigación
El fiscal Santiago Alfieri se refirió a la pesquisa que lleva adelante por asociación ilícita y estafas con tres acusados del ambiente empresario de Paraná.
Alfieri indicó que «hasta el momento hay unas 44 denuncias». Además, sobre el final, ingresó una última imputación que engrosaba bastante el monto, pero era un error de quien escribió esa la denuncia. Es algo así como alrededor de los 500.000 dólares y otro tanto en pesos”, informó al dialogar con Análisis.
El fiscal explicó que a Santa María le imputaron un hecho bastante genérico. En lo que respecta a las otras personas, es la investigación la que nos irá llevando a saber si hay mérito o no para vincularlas.
Otro imputado
Al ser consultado por la posibilidad de que existan más personas imputadas, el fiscal mencionó: “Formulamos una modificación del decreto de apertura de causa atendiendo a lo que consideramos de carácter delictivo en términos penales, y no en aquellas transacciones económicas que están garantizadas o reforzadas en el cobro con los pagarés que emitían”, dijo Alfieri.
Al respecto, amplió que “se terminó incluyendo a otra persona más, que es quien fue atendiendo (desde mayo o junio) a las personas que hicieron inversiones para prorrogar y conservar ese capital o lograr nuevos capitales. Esto es lo que estamos investigando y eso, generó que se agregue a otra persona más en la investigación”, remarcó.
Cuentas congeladas
Santa María, Andrés Gamarci y Cristian Vital se encuentran con sus cuentas bancarias congeladas en los bancos: Brubank (un banco virtual que depende del banco de Santa Cruz), Banco Entre Ríos, GPAT Compañía Financiera (de General Motors), Macro, BBVA (Francés) y Patagonia.
Asimismo, se inhibieron las cuentas personales y de las sociedades de los investigados. Es decir, el fiscal fue por el líquido para que los denunciados no pudieran tocar nada, ya que es de donde se puede devolver algo a los acreedores.
Luego fue por los bienes, tanto los propios de los acusados como en la búsqueda de los que entregaron los inversores.
También se solicitaron los movimientos de cada cuenta bancaria para observar los cruces de información y podrían surgir más vínculos y relaciones entre ellos y otras personas.
